Успех работы организации зависит в первую очередь от внутреннего контроля. Если он проводится некачественно, вы может потерпеть большие убытки: от штрафов до приостановления деятельности. Поэтому каждая компания, которая работает с денежными средствами, должна проходить обучение в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения – ПОД/ФТ/ФРОМУ. Обучение от ВШУФ поможет освоить все законодательные нюансы, избежать правонарушений или вовремя их устранить.
Готовимся к проверке ПОД/ФТ/ФРОМУ
Этот курс подойдет индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций, а также специально должностным лицам, отвечающим за внутренний контроль. Программа включает в себя разбор типичных ошибок и реальных примеров из практики проверок. В ходе обучения вы получите перечень необходимых документов и рассчитаете срок, за который сможете оперативно подготовиться к проверке. Курс состоит из 1 урока. Стоимость: 3500 рублей.
Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ
Небольшой, но эффективный курс, состоящий из 1 урока. Он предоставлен официальным партнером Высшей школы – ИФРУ (Институтом фондового рынка и управления). Согласно законодательству Российской Федерации, все финансовые организации обязаны проходить инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ. Специальные должностные лица – 1 раз в год, а остальные сотрудники – не реже 1 раза в 3 года. Обучение поможет разобраться с основами финансового мониторинга и требованиями надзорных органов и получить ответы на актуальные вопросы. В конце программы предусмотрена аттестация в виде контрольного теста. Стоимость: 4900 рублей.
Курс повышения квалификации контролеров профучастников РЦБ
Эта программа подойдет для профессиональных участников рынка ценных бумаг – контролеров и руководителей организаций, работа которых связана с денежными операциями. В ходе обучения преподаватель разберет порядок проведения проверок и распространенные ошибки, а также даст рекомендации для внутренней отчетности. Специалисты также получат обновленную информацию об изменениях в законодательстве России, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ. Курс состоит из 1 урока. По окончании слушатели получают сертификат о повышении квалификации. Стоимость: 13 990 рублей.
Курс повышения квалификации контролеров УК и НПФ
Это целевой инструктаж, который рассчитан на управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. Программа состоит из 1 урока. Обучение позволяет грамотно построить систему внутреннего контроля в соответствии с требованиями и эффективно подготовиться к проверке в соответствии с инструкциями и сведениями Банка России. Кроме того, в курс включен разбор типовых правонарушений. Каждый слушатель проходит аттестацию в виде контрольного теста и получает сертификат, который подтверждает повышение квалификации. Стоимость: 11 690 рублей.
